關(guān)于調(diào)整射陽基地風(fēng)電塔筒智能制造

　　

　　項(xiàng)目建設(shè)方案的公告

　　

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　

　　一、對(duì)外投資概述

　　

　　1.為更合理的利用基地空間進(jìn)行廠內(nèi)生產(chǎn)布局，增加租賃收益的同時(shí)增強(qiáng)顧客粘性，結(jié)合專業(yè)設(shè)計(jì)單位意見及風(fēng)電主機(jī)廠商擬租賃下屬全資子公司大連華銳重工（鹽城）裝備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鹽城公司”）重跨車間的實(shí)際情況，大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在維持向鹽城公司增資35,000萬元額度不變的前提下，對(duì)射陽基地風(fēng)電塔筒智能制造項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整的主要內(nèi)容為工程建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置相關(guān)方面，建設(shè)方案其他內(nèi)容不作變更。本次增資金額仍用于建設(shè)年產(chǎn)15萬噸射陽基地風(fēng)電塔筒智能制造項(xiàng)目，增資完成后，鹽城公司注冊(cè)資本由30,500萬元變更為65,500萬元。

　　

　　2.上述投資事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資無需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　

　　3.本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

　　

　　二、增資標(biāo)的基本情況

　　

　　1.名稱：大連華銳重工（鹽城）裝備制造有限公司

　　

　　2.類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　

　　3.法定代表人：王成

　　

　　4.注冊(cè)資本：30,500萬元

　　

　　5.成立日期：2010年2月25日

　　

　　6.住所：射陽縣射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)磐石路12號(hào)

　　

　　7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320924551178606P

　　

　　8.經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：水路普通貨物運(yùn)輸；港口經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；金屬制品銷售；智能機(jī)器人銷售；人工智能硬件銷售；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；智能物料搬運(yùn)裝備銷售；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售；智能港口裝卸設(shè)備銷售；軌道交通工程機(jī)械及部件銷售；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷售；海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售；礦山機(jī)械銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；物料搬運(yùn)裝備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；裝卸搬運(yùn)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；對(duì)外承包工程；工程管理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；機(jī)械零件、零部件加工；金屬材料制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；通用零部件制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　

　　9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：鹽城公司為本公司的全資子公司。

　　

　　10.經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，鹽城公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　

　　11.鹽城公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　

　?。?）截至2021年12月31日，鹽城公司資產(chǎn)總額26,230.53萬元，負(fù)債總額8,908.87萬元，凈資產(chǎn)17,321.66萬元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,586.34萬元，利潤(rùn)總額220.46萬元，凈利潤(rùn)220.46萬元（經(jīng)審計(jì)）。

　　

　?。?）截至2022年9月30日，鹽城公司資產(chǎn)總額39,643.58萬元，負(fù)債總額22,248.87萬元，凈資產(chǎn)17,394.71萬元；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,875.86萬元，利潤(rùn)總額73萬元，凈利潤(rùn)73萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　

　　三、投資項(xiàng)目調(diào)整主要內(nèi)容

　　

　　為合理利用射陽基地空間、滿足設(shè)計(jì)規(guī)范和現(xiàn)場(chǎng)工藝要求，增加租賃收益的同時(shí)增強(qiáng)顧客粘性，鹽城公司擬在原建設(shè)方案基礎(chǔ)上調(diào)整項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容，新增面積6,867.7m2，主要是原新建1跨焊接車間調(diào)整為新建2跨焊接車間，用于布置原擬改造的重跨車間內(nèi)3條塔筒生產(chǎn)線；設(shè)備購(gòu)置由原12臺(tái)調(diào)整至15臺(tái)，增加3臺(tái)80噸橋式起重機(jī)，取消原露天產(chǎn)成品存放區(qū)250/150t和100t兩臺(tái)吊車的兩側(cè)輔臂設(shè)備。鹽城公司通過政府支持、成本壓縮等方式維持原建設(shè)投資額度33,951.55萬元不變，即不改變公司對(duì)鹽城公司35,000萬元增資額度。原項(xiàng)目名稱、實(shí)施主體、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)周期、生產(chǎn)規(guī)模等均不作變更。本次增資金額仍用于建設(shè)年產(chǎn)15萬噸射陽基地風(fēng)電塔筒智能制造項(xiàng)目，增資完成后，鹽城公司注冊(cè)資本由30,500萬元變更為65,500萬元。

　　

　　以上方案的調(diào)整在廠內(nèi)物流運(yùn)輸及生產(chǎn)擺布等方面優(yōu)于原方案，符合設(shè)計(jì)審查要求，并經(jīng)過可行性研究機(jī)構(gòu)及設(shè)計(jì)單位確認(rèn)，不會(huì)對(duì)原項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，鹽城公司可以通過向風(fēng)電主機(jī)廠商租賃重跨車間（將根據(jù)評(píng)估結(jié)果另行決策）獲得穩(wěn)定收益,并促進(jìn)鹽城公司與顧客的雙向合作，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。

　　

　　四、投資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　

　　公司本次向鹽城公司增資35,000萬元，用于建設(shè)年產(chǎn)15萬噸射陽基地風(fēng)電塔筒智能制造項(xiàng)目的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響未發(fā)生變化，詳情請(qǐng)參見公司于2022年7月30日披露的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資并投資建設(shè)射陽基地風(fēng)電塔筒智能制造項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。公司將積極關(guān)注外部環(huán)境的變化，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理，持續(xù)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)環(huán)節(jié)，確保項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)。此外，公司將深化人才培養(yǎng)、強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)控運(yùn)營(yíng)成本，嚴(yán)保產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)與顧客之間的溝通和聯(lián)系，及時(shí)了解顧客實(shí)際，并根據(jù)顧客需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的把控，提升市場(chǎng)開拓能力，通過擴(kuò)大和穩(wěn)定市場(chǎng)份額，抵御市場(chǎng)變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　

　　五、其他事項(xiàng)

　　

　　本次投資方案調(diào)整事項(xiàng)將在向有權(quán)國(guó)資監(jiān)管或其授權(quán)機(jī)構(gòu)備案后實(shí)施。公司將嚴(yán)格按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露本次投資事項(xiàng)的進(jìn)展或變化情況，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　

　　六、備查文件

　　

　　公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。

　　

　　特此公告

　　

　　大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

　　

　　董 事 會(huì)

　　

　　2022年12月15日