股票代碼：601558 股票簡稱：*ST 銳電 編號：臨 2014-042
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳 01 暫停、銳 02 暫停
　　華銳風電科技(集團)股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會臨時會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
　　述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　一、監(jiān)事會會議召開情況
　　華銳風電科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司” 于 2014年8月6)日在北京市海淀區(qū)中關村大街 59 號文化大廈公司 19 樓董辦會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆監(jiān)事會臨時會議。本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事 3 名，出席會議的監(jiān)事及監(jiān)事授權代表共 3 名，其中徐成監(jiān)事因個人原因無法親自出席會議，書面委托魏曉靜監(jiān)事代行表決權；本次董事會會議的主持人為公司監(jiān)事魏曉靜先生。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　二、監(jiān)事會會議審議情況
　　本次監(jiān)事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：
　　關于選舉非職工代表監(jiān)事的議案。
　　監(jiān)事會按照《公司章程》的有關規(guī)定，對股東提名的非職工代表監(jiān)事候選人李遠華女士的任職資格進行審查，認為其符合擔任非職工代表監(jiān)事的資格。監(jiān)事會向公司董事會提議召開臨時股東大會，將股東提名的非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會進行選舉。
　　表決情況：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。
　　表決結果：通過。
　　特此公告。
　　華銳風電科技(集團)股份有限公司監(jiān)事會
　　2014 年 8 月 6 日